Хурлын мэдээлэл

НүүрХурлын мэдээлэл
  • Хурлын мэдээлэл 2024.03.11

    • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
      2024-04-19 10:00 цагт
    • Бүртгэх өдөр:
      2024 оны 03 сарын 29-ний өдөр
    • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
      2024-03-11, 2024-03-26
    • Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
      1. Өдрийн сонин 2024 оны 3 сарын 11-ний дугаар, Өдрийн сонин 2024 оны 3 сарын 26-ны дугаар
      2. Өөрийн компанийн веб хуудас: ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР
      3. МХБ-ийн веб хуудас: АЙТҮҮЛС ХК -ИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ
      4. news.mn мэдээллийн сайтын 2024 оны 03 сарын 11-ний "Айтүүлс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар нийтлэл
    • Хуралдах газар:
      Монгол улс, Сүхбаатар дүүрэг, Юнескогийн гудамж-8, Континентал зочид буудал, 2 давхарт байрлах хурлын тэнхимд
    • Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
      1. Компанийн 2023 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
      2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
      3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
      4. Компанийн 2023 оны ашгаас ногдол ашиг хуваарилах талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
      5. Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
      6. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох;
      7. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлах.
    • Шийдвэр:
      "Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2024-03-06 өдрийн №24/006 тоот тогтоол
    • Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
      Комиссын дарга:
      Д. Жигжид /Маркетинг, борлуулалтын хэлтсийн менежер/
      Гишүүд: Г. Янжинлхам /ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга/, Т. Энхмаа /Маркетинг, борлуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/
      Хурлын тооллогын комисс:
      Комиссын дарга: Ш. Батдэмбэрэл /Дата төвийн дэд бүтцийн хэлсийн менежер/
      Комиссын гишүүн: О. Билэгсайхан /Системийн инженер/, Х. Уянга /Системийн админ/
    • Холбоо барих утас:
      99059722, 75755585 (1)
    • МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
      2024-03-11

    Хурлын мэдээлэл 2023.03.07

    • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
      2023-04-15 11:00 цагт
    • Бүртгэх өдөр:
      2023 оны 03 сарын 22-ний өдөр
    • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
      2023-03-07, 2023-03-09, 2023-03-22, 2023-03-24,
    • Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
      1. Өдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 07-ны дугаар, Өдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 22-ны дугаар, Өнөөдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 09-ны дугаар, Өнөөдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 24-ний дугаар
      2. Өөрийн компанийн веб хуудас: ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР
      3. МХБ-ийн веб хуудас: АЙТҮҮЛС ХК -ИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ
    • Хуралдах газар:
      Монгол улс, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпын гудамж, Реженси ресиденс, 2 давхарт 203 тоот танхимд
    • Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
      1. Компанийн 2022 оны Бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
      2. Компанийн 2022 оны Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
      3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
      4. Компанийн ногдол ашиг хуваарилахгүй талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах;
      5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох;
      6. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлах.
    • Шийдвэр:
      "Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2023-03-03 өдрийн №23/005 тоот тогтоол
    • Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
      Комиссын дарга:
      Г.Янжинлхам /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/,
      Гишүүд: Д.Билэгжаргал /Хэрэглэгчийн үйлчилгээний мэргэжилтэн/, Б.Мөнхцэлмүүн /Захиргаа, хүний нөөцийн мэргэжилтэн/
      Хурлын тооллогын комисс:
      Комиссын дарга: Д. Жигжид /Борлуулалтын мэргэжилтэн/
      Комиссын гишүүн: Э. Ганзориг /Хөгжүүлэгч/, Х. Уянга /Хэрэглэгчийн үйлчилгээний мэргэжилтэн/
    • Холбоо барих утас:
      99059722, 75755585 (1)
    • МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
      2023-03-07

    Хурлын мэдээлэл 2021.03.26

    • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
      2021-04-29 15:00 цагт
    • Бүртгэх өдөр:
      2021 оны 04 сарын 05-ны өдөр
    • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
      2021-03-22, 2021-04-05
    • Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
      1. Өдрийн сонин 2021-03-22 болон 04 сарын 05-ны өдрийн дугаар
      2. Өөрийн компанийн веб хуудас: https://www.itools.mn/айтүүлс-хк-ийн-хувьцаа-эзэмшигчди-3/
      3. МХБ-ийн веб хуудас: http://mse.mn/mn/company/543
    • Хуралдах газар:
      Айтүүлс ХК-ийн албан ёсны фэйсбүүк хуудсаар цахим хэлбэрээр хийгдэнэ. https://www.facebook.com/itools.mn
    • Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
      1. 2020 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан
      2. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах
      3. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
      4.Компанийн ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
      5. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох
      6. “Ай Си Ти Групп” ХК-тай зээлийн гэрээ байгуулах тухай
      7. Компанийн ТУЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны төсөв
    • Шийдвэр:
      "Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2021-03-16 өдрийн №21/08 тогтоол
    • Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
      Комиссын дарга: Г.Янжинлхам,
      Гишүүд: Д.Билэгжаргал, С.Бямбажав
      Хурлын тооллогын комисс:
      Комиссын дарга: С.Бямбажав
      Комиссын гишүүн: О.Далайхүү, А.Мөнхбилэг
    • Холбоо барих утас:
      99059722, 75755585 (1)
    • МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
      2021-03-22

    Хурлын мэдээлэл 2019.04.24

    • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
      2019-04-24 15:00 цагт
    • Бүртгэх өдөр:
      2018-04-04
    • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
      2018-03-23
    • Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
      1. Өдрийн сонин 2019.03.20 болон 2019.04.04 ний дугаар
      2. Өөрийн компанийн веб хуудас: https://www.itools.mn/хувьцаа-эзэмшигчдийн-хурлын-зар/
      3. МХБ-ийн веб хуудас: http://www.mse.mn/mn/company/543
    • Хуралдах газар:
      Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу-49 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын хурлын танхим
    • Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
      1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж батлах
      2. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө танилцуулах
      3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
      4. ТУЗ-ийн гишүүд сонгох,төсөвийг батлах
      5. "Синет" ХХК -ийн хувьцааг худалдан авах
    • Шийдвэр:
      “Ай түүлс” ХК-ийн ТУЗ 2019-03-15 №“Ай түүлс” ХК-ийн ТУЗ -ийн хурлын 06 тогтоол
    • Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
      Дарга: А.Баттамир Гишүүд: Г. Шаравдэмбэрэл, Ч. Энхбат - Хурлын тооллогын комисс: Л. Цэрэн-Очир Гишүүн: Э.Онон
    • Холбоо барих утас:
      99059722, 75755585 (1)
    • МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
      2019-03-20

    Хурлын мэдээлэл 2018.04.30

    • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
      2018-04-30 15:00 цагт
    • Бүртгэх өдөр:
      2018-04-06
    • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
      2018-03-21
    • Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
      1. "Өдрийн сонин"-ы 2018.03.21 Лхагва №060/5903/
      2. Өөрийн компанийн веб хуудас: https://www.itools.mn/article46.html
      3. МХБ-ийн веб хуудас: http://mse.mn
    • Хуралдах газар:
      Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу-49 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын хурлын танхим
    • Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
      1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
      2. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
      3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
    • Шийдвэр:
      ТУЗ 2018-03-16 №05
    • Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
      Б.Ариунзул, Л. Золбаяр, Э.Онон
    • Холбоо барих утас:
      99059722, 99072783
    • МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
      2018-03-21
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр 2024.04.19

    • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
      Ээлжит
    • Хуралдсан огноо:
      2024-04-19 10:00 цагт
    • Хуралдсан газар:
      Монгол улс, Сүхбаатар дүүрэг, Юнескогийн гудамж-8, Континентал зочид буудал, 2 давхарт байрлах хурлын тэнхимд
    • Хурлын ирц:
      52.2%
    • Шийдвэрийн тогтоолууд:
      https://itools.mn/wp-content/uploads/2024/05/Айтүүлс-ХК-н-2024-оны-ТУЗ-н-хурлын-шийдвэр.pdf

    Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр 2019.04.24

    • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
      Ээлжит
    • Хуралдсан огноо:
      2019-04-24 15:00 цагт
    • Хуралдсан газар:
      Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын 211 тоот
    • Хурлын ирц:
      61.4%
    • Шийдвэрийн тогтоолууд:

    Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр 2018.04.30

    • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
      Ээлжит
    • Хуралдсан огноо:
      2018-04-30 15:00 цагт
    • Хуралдсан газар:
      Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын 211 тоот
    • Хурлын ирц:
      61.4%
    • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр:
      Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
      ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах
      Зөвшөөрсөн: 18, Татгалзсан: 1, Түтгэлзсэн: 0
    • Шийдвэрийн тогтоолууд: