Хурлын мэдээлэл
Хурлын мэдээлэл 2024.03.11
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
2024-04-19 10:00 цагтБүртгэх өдөр:
2024 оны 03 сарын 29-ний өдөрОлон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
2024-03-11, 2024-03-26Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
1. Өдрийн сонин 2024 оны 3 сарын 11-ний дугаар, Өдрийн сонин 2024 оны 3 сарын 26-ны дугаар
2. Өөрийн компанийн веб хуудас: ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР
3. МХБ-ийн веб хуудас: АЙТҮҮЛС ХК -ИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ
4. news.mn мэдээллийн сайтын 2024 оны 03 сарын 11-ний "Айтүүлс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар нийтлэлХуралдах газар:
Монгол улс, Сүхбаатар дүүрэг, Юнескогийн гудамж-8, Континентал зочид буудал, 2 давхарт байрлах хурлын тэнхимдХурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
1. Компанийн 2023 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
4. Компанийн 2023 оны ашгаас ногдол ашиг хуваарилах талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
5. Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
6. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох;
7. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлах.Шийдвэр:
"Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2024-03-06 өдрийн №24/006 тоот тогтоолХурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
Комиссын дарга:
Д. Жигжид /Маркетинг, борлуулалтын хэлтсийн менежер/
Гишүүд: Г. Янжинлхам /ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга/, Т. Энхмаа /Маркетинг, борлуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/
Хурлын тооллогын комисс:
Комиссын дарга: Ш. Батдэмбэрэл /Дата төвийн дэд бүтцийн хэлсийн менежер/
Комиссын гишүүн: О. Билэгсайхан /Системийн инженер/, Х. Уянга /Системийн админ/Холбоо барих утас:
99059722, 75755585 (1)МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
2024-03-11
Хурлын мэдээлэл 2023.03.07
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
2023-04-15 11:00 цагтБүртгэх өдөр:
2023 оны 03 сарын 22-ний өдөрОлон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
2023-03-07, 2023-03-09, 2023-03-22, 2023-03-24,Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
1. Өдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 07-ны дугаар, Өдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 22-ны дугаар, Өнөөдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 09-ны дугаар, Өнөөдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 24-ний дугаар
2. Өөрийн компанийн веб хуудас: ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР
3. МХБ-ийн веб хуудас: АЙТҮҮЛС ХК -ИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛХуралдах газар:
Монгол улс, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпын гудамж, Реженси ресиденс, 2 давхарт 203 тоот танхимдХурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
1. Компанийн 2022 оны Бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
2. Компанийн 2022 оны Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
4. Компанийн ногдол ашиг хуваарилахгүй талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах;
5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох;
6. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлах.Шийдвэр:
"Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2023-03-03 өдрийн №23/005 тоот тогтоолХурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
Комиссын дарга:
Г.Янжинлхам /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/,
Гишүүд: Д.Билэгжаргал /Хэрэглэгчийн үйлчилгээний мэргэжилтэн/, Б.Мөнхцэлмүүн /Захиргаа, хүний нөөцийн мэргэжилтэн/
Хурлын тооллогын комисс:
Комиссын дарга: Д. Жигжид /Борлуулалтын мэргэжилтэн/
Комиссын гишүүн: Э. Ганзориг /Хөгжүүлэгч/, Х. Уянга /Хэрэглэгчийн үйлчилгээний мэргэжилтэн/Холбоо барих утас:
99059722, 75755585 (1)МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
2023-03-07
Хурлын мэдээлэл 2021.03.26
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
2021-04-29 15:00 цагтБүртгэх өдөр:
2021 оны 04 сарын 05-ны өдөрОлон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
2021-03-22, 2021-04-05Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
1. Өдрийн сонин 2021-03-22 болон 04 сарын 05-ны өдрийн дугаар
2. Өөрийн компанийн веб хуудас: https://www.itools.mn/айтүүлс-хк-ийн-хувьцаа-эзэмшигчди-3/
3. МХБ-ийн веб хуудас: http://mse.mn/mn/company/543Хуралдах газар:
Айтүүлс ХК-ийн албан ёсны фэйсбүүк хуудсаар цахим хэлбэрээр хийгдэнэ. https://www.facebook.com/itools.mnХурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
1. 2020 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан
2. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах
3. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
4.Компанийн ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
5. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох
6. “Ай Си Ти Групп” ХК-тай зээлийн гэрээ байгуулах тухай
7. Компанийн ТУЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны төсөвШийдвэр:
"Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2021-03-16 өдрийн №21/08 тогтоолХурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
Комиссын дарга: Г.Янжинлхам,
Гишүүд: Д.Билэгжаргал, С.Бямбажав
Хурлын тооллогын комисс:
Комиссын дарга: С.Бямбажав
Комиссын гишүүн: О.Далайхүү, А.МөнхбилэгХолбоо барих утас:
99059722, 75755585 (1)МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
2021-03-22
Хурлын мэдээлэл 2019.04.24
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
2019-04-24 15:00 цагтБүртгэх өдөр:
2018-04-04Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
2018-03-23Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
1. Өдрийн сонин 2019.03.20 болон 2019.04.04 ний дугаар
2. Өөрийн компанийн веб хуудас: https://www.itools.mn/хувьцаа-эзэмшигчдийн-хурлын-зар/
3. МХБ-ийн веб хуудас: http://www.mse.mn/mn/company/543Хуралдах газар:
Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу-49 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын хурлын танхимХурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж батлах
2. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө танилцуулах
3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
4. ТУЗ-ийн гишүүд сонгох,төсөвийг батлах
5. "Синет" ХХК -ийн хувьцааг худалдан авахШийдвэр:
“Ай түүлс” ХК-ийн ТУЗ 2019-03-15 №“Ай түүлс” ХК-ийн ТУЗ -ийн хурлын 06 тогтоолХурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
Дарга: А.Баттамир Гишүүд: Г. Шаравдэмбэрэл, Ч. Энхбат - Хурлын тооллогын комисс: Л. Цэрэн-Очир Гишүүн: Э.ОнонХолбоо барих утас:
99059722, 75755585 (1)МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
2019-03-20
Хурлын мэдээлэл 2018.04.30
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
2018-04-30 15:00 цагтБүртгэх өдөр:
2018-04-06Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
2018-03-21Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
1. "Өдрийн сонин"-ы 2018.03.21 Лхагва №060/5903/
2. Өөрийн компанийн веб хуудас: https://www.itools.mn/article46.html
3. МХБ-ийн веб хуудас: http://mse.mnХуралдах газар:
Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу-49 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын хурлын танхимХурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулахШийдвэр:
ТУЗ 2018-03-16 №05Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
Б.Ариунзул, Л. Золбаяр, Э.ОнонХолбоо барих утас:
99059722, 99072783МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
2018-03-21
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр 2024.04.19
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
ЭэлжитХуралдсан огноо:
2024-04-19 10:00 цагтХуралдсан газар:
Монгол улс, Сүхбаатар дүүрэг, Юнескогийн гудамж-8, Континентал зочид буудал, 2 давхарт байрлах хурлын тэнхимдХурлын ирц:
52.2%Шийдвэрийн тогтоолууд:
https://itools.mn/wp-content/uploads/2024/05/Айтүүлс-ХК-н-2024-оны-ТУЗ-н-хурлын-шийдвэр.pdf
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр 2019.04.24
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
ЭэлжитХуралдсан огноо:
2019-04-24 15:00 цагтХуралдсан газар:
Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын 211 тоотХурлын ирц:
61.4%
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр 2018.04.30
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
ЭэлжитХуралдсан огноо:
2018-04-30 15:00 цагтХуралдсан газар:
Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын 211 тоотХурлын ирц:
61.4%Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр:
Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах
Зөвшөөрсөн: 18, Татгалзсан: 1, Түтгэлзсэн: 0
